董事长是案件风险防范( )，行长是案防制度制定和执行的第一责任人，监事长是案防工作监督的第一责任人。

自2017年１月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户（ ）业务。

各营业机构工作人员在办理公民身份信息联网核查业务时，不得有下列行为（ ）。

企业经营地或注册地一方为异地，或经营地及注册地均在异地，或开户过程中发现法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚的，原则上开户（ ）内不得开通非柜面业务。

企业破产管理人的账户管理业务过程中，对管理人查询债务人企业账户信息的，应依法受理，并认真审核证明文件，协助查询并提供相关账户信息。对于柜台查询事项，能当场答复的要即时答复；不能当场答复的，电子信息类查询应在( )个工作日内答复，纸质材料等手工查询应在( )个工作日内答复。

对于既符合大额交易标准又符合可疑交易标准的交易，金融机构应当（ ）。

金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的（ ）个工作日内补正。

《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（ ）。

以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（ ）。

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（ ）。

下列哪项不是金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则（ ）。