330.农商银行应从制度体系、组织架构和洗钱风险管理文化的建设情况、洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的()。

76.个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人(),使用实名。

75.个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证
件上使用的()。

74.个人存款账户实名制规定施行前,已经在金融机构开立的个人存款账户,按照本规定施
行前国家有关规定执行;本规定施行后,在原账户办理()时,原账户没有使用实名的,应
当依照本规定使用实名。

73.付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付
通知书的,自第()日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。

72.反洗钱重新评级的初评工作由营业机构初评员负责,初评员应在系统重新评级后,及时
完成()。

71.反洗钱档案借阅过程中,下列做法错误的是()。

70.发现可疑交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()
措施。

69.发卡机构为持卡人提供()天的还款宽限期。

68.对账周期中重点账户按()进行对账。

67.对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理,按()移送档案管理部门。