71.反洗钱档案借阅过程中,下列做法错误的是()。

335.农商银行营业网点为文明优质服务管理的基础单位,营业网点()为网点服务工作的第一责任人。

334.农商银行营业网点负责受理各类客户直接投诉、96669投诉及总部有关部门转来客户投诉的受理、记录、调查、处理、回复、归档、分类统计,按()向总部提交统计数据。答案:C

333.农商银行营业机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告不超过()时,发现大额交易信息存在错误,需通过纠错报文更正错误的大额交易报告,或使用删除报文删除错误的大额交易。

332.农商银行营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制,同时自觉接受客户监督,下列属于事后控制的是:。

331.农商银行总部有关部门或营业机构协助有权机关查询的资料应限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,有权机关不可以()。

330.农商银行应从制度体系、组织架构和洗钱风险管理文化的建设情况、洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的()。

329.农商银行系统要根据()原则,建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整。

328.农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、低三档,外部低风险的分值为()。

327.农商银行调整优化反洗钱指标体系和模型时从国家/地域风险因素应当考虑()。

326.金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。