75.个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证
件上使用的()。

331.农商银行总部有关部门或营业机构协助有权机关查询的资料应限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,有权机关不可以()。

330.农商银行应从制度体系、组织架构和洗钱风险管理文化的建设情况、洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的()。

329.农商银行系统要根据()原则,建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整。

328.农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、低三档,外部低风险的分值为()。

327.农商银行调整优化反洗钱指标体系和模型时从国家/地域风险因素应当考虑()。

326.金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

325.监管机构要重点检查()多层嵌套、特定目的载体投资未严格穿透至基础资产、未将最终债务人纳入统一授信和集中度风险管控、资本拨备计提不足等问题。

324.监管机构要重点关注逾期()天以上贷款与不良贷款比例超过100%、关注类贷款占比较高或增长较快、类信贷及表外资产增长过快的银行业金融机构。

323.个人转给单位或个人超过()万元(含)的汇款业务核查经办人的身份信息。

322.个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人(),使用实名。