601.农村商业银行要强化()反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。

514.洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容,根据()的不同,设置为不同的分值。省
联社将在广泛收集信息的基础上,采取定性与定量分析相结合的方法,建立洗钱风险自评估
标准的评估指标体系。

513.洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理,根据风险评估情况,在风险高的领域采取强
化的反洗钱措施,在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施,将洗钱风险控制在自身风险
管理能力范围内。上述属于农商银行系统洗钱风险管理()原则所要求得内容。

512.洗钱风险管理纳入全面风险管理体系,覆盖各项业务活动、管理流程及所在机构,体现
洗钱风险管理遵循哪项原则?()。

511.洗钱风险管理基本原则不包括()。

510.洗钱风险管理(),包括洗钱风险的评估、控制及报告等。

509.洗钱风险的评估、控制及报告属于农商银行系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面()。

508.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给
予警告,并处()以下的罚款;。

30 万元以下

507.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给
予警告,并处()的罚款。

506.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,对
该金融机构直接负责的高级管理人员,给予()的纪律处分。