30 万元以下

613.农商银行办理现金业务的()等必须安装监控设施,并做到全覆盖。

612.农商银行办理现金收付业务时,发现非现行流通货币,应按照当地人民银行的规定予()。答案:ABC

611.农商银行()时,需在系统内对机构信息进行相应的操作,并对机构用户信息进行调整。答案:AC

609.农商银行指纹系统管理员的权限()。

608.农商银行应建立大额现金()制度。

607.农商银行严禁()的印章。

606.农村商业银行自接到《临时冻结通知书》之时起,临时冻结期限为()小时,下列选项中错误的是。

601.农村商业银行要强化()反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。

600.农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据()及时进行调整。

599.农村商业银行为客户开立个人银行账户业务,原则上应当本人亲自办理,同时遵守()要求。