507.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给
予警告,并处()的罚款。

617.农商银行对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成,开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。

613.农商银行办理现金业务的()等必须安装监控设施,并做到全覆盖。

612.农商银行办理现金收付业务时,发现非现行流通货币,应按照当地人民银行的规定予()。答案:ABC

611.农商银行()时,需在系统内对机构信息进行相应的操作,并对机构用户信息进行调整。答案:AC

609.农商银行指纹系统管理员的权限()。

608.农商银行应建立大额现金()制度。

607.农商银行严禁()的印章。

606.农村商业银行自接到《临时冻结通知书》之时起,临时冻结期限为()小时,下列选项中错误的是。

601.农村商业银行要强化()反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。

600.农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据()及时进行调整。