562.银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()等
级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。

532.金融消费者与金融机构产生金融消费争议时,原则上应当先向金融机构投诉。金融机构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理,或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理的,金融消费者可以向()进行投诉。

531.金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责:()。答案:ABC

530.金融机构占压财政存款或者资金的,以下说法正确的是。

529.金融机构在清分过程中发现假币后,应当比照()的收缴方式办理收缴业务。

524.金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

522.金融机构应当做好计算机处理系统维护工作,建立()机制,确保系统平稳、顺畅运行。答案:AC

520.金融机构应当依法协助()对纳税人存款的冻结、扣划。

519.金融机构应当履行反洗钱义务有()。

518.金融机构应当将金融消费者权益保护纳入(),应当制定本机构金融消费者权益保护工作的总体战略和具体工作措施。

516.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全()等方面的内部操作规程。