434.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。

619.综合评估法是指运用(),以定性分析和定量分析相结合的方式评估产品的洗钱风险。

618.自由贸易试验区内适用特殊政策设立的分支机构,原则上仅可以在该()内的同一银保
监局或银保监分局辖内变更营业场所。

617.自()起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动
汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率机制。

616.自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉
案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务。

615.注册验资资金,出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批
文后,可向银行申请开立()。

614.重要物品管理应遵循()的原则。

613.重大、紧急投诉即时(当日)响应处理,客户意见簿(箱)意见要求 24 小时内响应,
一般性投诉应在()内给予有效答复。

612.重大、紧急投诉即时(当日)响应处理,客户意见簿(箱)意见要求 24 小时内响应,
一般性投诉应在()个工作日内处理完成。有特殊情况不能按时处理完成的,要在规定处理
时限内向总部报告原因,同时向客户做出说明,并提前告知下一个反馈时间。

611.中华人民共和国防恐怖主义法自()起施行。

610.中国人民银行总行负责制定统一的支付结算制度,()、协调、管理、监督全国的支付结
算工作,调解、处理银行之间的支付结算纠纷。