616.自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉
案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务。

438.华东三省一市银行汇票的使用范围包括()。

437.核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件,审查身份证件的()。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。

436.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,应当立即通报()。 答案:BC

434.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。

432.柜员状态为()时,无法登陆电子验印系统。

430.柜员严禁()存款的查询、冻结、扣划。

429.柜员王会计在办理对公客户销户时,下列处理重要空白凭证时正确的()。

428.柜员管理是指营业机构的柜员在其业务范围和操作权限内,独立或协作为客户办理现金和非现金业务,并承担相应()和()的一种劳动组合管理方式。

426.柜员查询()等内部交易,必须严格遵守《全省农村商业银行柜面操作“40条严禁”》等相关内部要求办理。

425.柜员不得私自代客户保管()等。