处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》从（ ）起开始施行。

目前小额系统贷记业务金额上限是（ ）。

《反洗钱法》规定，（ ）负责全国的反洗钱监督管理工作。

各农商银行监测预警发现的非法集资线索及疑似非法集资线索，按照反洗钱可疑报告内部规定可以确定符合涉嫌非法集资犯罪的，应及时向省联社非法集资监测点（运营管理服务中心）报告。

根据国务院的批复，存款保险基金管理机构是中国人民银行（）。

银行保险机构关于追索、扣回的规定不适用于离职人员和退休人员。

处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式。

涉案金额等值人民币1000万元（含）以上的，属于重大、恶性案件。

案件类别分为（）。

保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生()、()和()。