案件类别分为（）。

农商银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（)个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，向单位重新核实身份后，可以恢复其业务。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转，属于大额交易。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》从（ ）起开始施行。

目前小额系统贷记业务金额上限是（ ）。

《反洗钱法》规定，（ ）负责全国的反洗钱监督管理工作。

各农商银行监测预警发现的非法集资线索及疑似非法集资线索，按照反洗钱可疑报告内部规定可以确定符合涉嫌非法集资犯罪的，应及时向省联社非法集资监测点（运营管理服务中心）报告。

根据国务院的批复，存款保险基金管理机构是中国人民银行（）。

银行保险机构关于追索、扣回的规定不适用于离职人员和退休人员。

处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式。

涉案金额等值人民币1000万元（含）以上的，属于重大、恶性案件。