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运营题库银行上岗考试

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运营题库银行上岗考试

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判断题

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客户信息公开程度越高，营业机构客户尽职调查成本越低，风险越可控，风险程度越低。

答案：A

运营题库银行上岗考试

经办机构办理规定业务而进行联网核查时，若核查结果为“身份证号码不存在”、“身份证号码存在但与姓名不匹配”或“反馈照片不相符”的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为（）的，不得随意拒绝为客户办理业务。

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营业机构应当根据客户身份识别情况对客户的（）等实施合理限制。

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按照《关于实施降低小微企业和个体工商户柜面转账汇款手续费等优惠政策的方案》（辽农信联[2021]760号）要求，免收小微企业和个体工商户全部单位结算账户管理费，优惠期限分为永久。

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法人行社要切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户。

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下列那种情形，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

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纳税信息核查受理时间范围为：（）。

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法人行社在核心业务系统资金清算账户内的资金，参照人民银行同期的同业存款利率水平按（）结息，结息日以核心业务系统规定为准。

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“三化三铁”考评现场检查，主要包括（）。

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印章使用人可以预先在空白凭证上加盖运营业务专用印章备用。

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持卡人在申领卡片时同意执行的各项收费及标准如果发生变化，（）有权在公告期间选择是否继续使用该卡及相关服务。

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判断题

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运营题库银行上岗考试

客户信息公开程度越高，营业机构客户尽职调查成本越低，风险越可控，风险程度越低。

答案：A

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A. 消磁证件

B. 本人证件

C. 虚假证件

D. 超期证件

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营业机构应当根据客户身份识别情况对客户的（）等实施合理限制。

A. 交易方式

B. 交易规模

C. 交易频率

D. 柜台存取

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法人行社要切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户。

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下列那种情形，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 一次性发现假币10张（枚）以上的

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 被收缴人不配合各法人行社收缴行为的

E. 中国人民银行规定的其他情形

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纳税信息核查受理时间范围为：（）。

A. 周一至周日 08：00-18：00

B. 周一至周六 08：00-20：00

C. 工作时间

D. 7*24 小时

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法人行社在核心业务系统资金清算账户内的资金，参照人民银行同期的同业存款利率水平按（）结息，结息日以核心业务系统规定为准。

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

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“三化三铁”考评现场检查，主要包括（）。

A. 现场查看岗位设置

B. 现场查看人员业务操作

C. 检查重要实物

D. 对非现场检查发现的相关情况进行核实及确认

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印章使用人可以预先在空白凭证上加盖运营业务专用印章备用。

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持卡人在申领卡片时同意执行的各项收费及标准如果发生变化，（）有权在公告期间选择是否继续使用该卡及相关服务。

A. 代理人

B. 持有效身份证件的代理人

C. 持卡人

D. 银行经办人

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