《关于加强全省农村信用社营业期间运营条线系统重大事件上报机制的通知》中，所称的运营条线重大事件的信息系统使用范围是指由省联社所有开发使用的信息科技系统。

A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚

B. 企业注册地和经营地均在异地

C. 经企业信息联网核查系统核查，企业信息联网核查结
果不一致或有其他异常的

D. 经企业信息联网核查系统核查，手机号码核查结果为
“电话号码匹配失败”的

E. 其他银行认为存在异常开户情形的

A. 运营管理部

B. 资金营运中心

C. 计划财务部

D. 内控合规部

A. 金信IC卡

B. 金信卡

C. 非接触式IC卡

D. 社保卡

A. 建立完善的现金清分内控制度和业务操作规程。

B. 配备符合人民银行要求的清分机具、管理人员和操作人员。

C. 从事现金清分业务的人员应具备现金从业人员货币鉴别能力，并定期接受反假货币相关培训。

D. 具备人民银行对人民币管理需要的其它条件。

A. 业务主管

B. 网点负责人

C. 业务操作员

D. 系统管理员

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料。

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明、公安部门出具的亲属关系证明或人员基本信息表等能够证明亲属关系的材料。

C. 提取申请人的有效身份证件。

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书。

A. 省联社领导小组

B. 省联社领导小组办公室

C. 各法人行社领导小组

D. 各法人行社反洗钱领导小组

A. 余额不足

B. 止付

C. 冻结

D. 只收不付