528.考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每年开展()次。

225.对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起()或者(),但拒不缴纳罚款的,
中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》,制作催告通知书,催告出
票人履行义务。

224.对 2004 年 2 月 1 日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反
反洗钱义务行为,依据、()给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改
正的,处不超过 1000 元的罚款。

223.对()等类型账户销户前可通过单户结息交易对账户结算利息,结息后,可做取款、销
户处理。

222.董事履职过程中出现下列()情形之一的,董事当年履职评价应当为不称职:。

221.定期借记支付业务,是指收款行依据当事各方事先签订的协议,定期向指定付款行发起
的批量收款业务。包括下列业务种类()。

220.定期拆分凭证隔日补打必须由()到开户营业机构办理。

219.定额银行本票面额为()。

218.订购或调拨的重要空白凭证或有价单证应按规定()。

217.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户()。

216.电子印章指自动打印的椭圆形印章,由()、()、()等内容构成,。