202.当前银行业金融机构案防形势依然严峻,大要案及重大风险事件屡有发生,问题集中反
映在以下三个方面:。

551.履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受()保护。

550.流通中人民币已使用的人民币防伪事项,()纳入人民币防伪事项储备管理。

549.农商银行临柜柜员不得代为客户办理()业务。

548.农商银行连续()个对账周期对账失败的账户需列入重点账户管理。

547.理财产品压力测试由专门的团队负责()的实施与评估,该团队应当与投资管理团队保
持()。

546.库存现金是现金资产中唯一以()形态存在的资产,对库存现金的全流程管理要确保安
全。

545.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,银行应当立即针对本机构所有客户以及以上
溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

544.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,农村商业银行应当立即针对本行的所有客户
以及上溯三年内的交易启动()调查,并按前款规定提交可疑交易报告。

543.客户在网点发生投诉时,()要及时出面,进行安抚解释工作,可将客户带至会议室、
洽谈室等相对封闭场所,以免影响大厅内其他客户。如果无法解决,网点负责人要出面协调。

542.客户在办理业务过程中出现纠纷时,柜员应首先做好解释和安抚工作,态度要和善,不
得与客户发生争吵。()应及时出面处理,尽量避免纠纷升级为投诉。