反洗钱现场检查培训结束后无需记录培训情况。

　对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，分行应要求其根据实际管理机构所在地信息，提供（　）。

　基金的控制人是指拥有超过（ ）权益份额或者其他对基金进行控制的个人。

　合伙企业的控制人是拥有超过（ ）合伙权益的个人。

　各分行应当在(　)将其归入非居民机构金融账户进行管理。

　非居民机构金融账户，是指在我行开立或者保有的，由非居民或者有非居民控制人的（ ）持有的金融账户。

　《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称新开机构账户，是指(　)以后在我行开立的，除了满足存量机构账户标准之外的，由机构持有的新开机构账户。

　运营风险事件分类、成功堵截认定标准,哪项不属于Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据（）

　运营风险事件分类、成功堵截认定标准,属于Ⅲ类运营风险事件的是（）

　运营风险事件分类、成功堵截认定标准,属于Ⅱ类运营风险事件的是（）

　委托部门由（）负责鉴别、清点抵（质）押品实物。