反洗钱现场检查组应设检查组组长，由其对现场检查负全面责任，负责主持进场会谈、认定现场检查结果、决定现场检查中的重要事项。

　各分行在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化之日起九十日内或者本年度（ ）日前根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

　机构声明文件应由机构（ ）或其授权的经办人签署，并加盖机构公章

　账户持有人为非居民企业的，也应当进一步识别其是否同时为有非居民控制人的（ ）。

　上一年度余额不超过相当于（ ），在过去三个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易，且在过去六个年度中账户持有人未与我行沟通任何与账户相关事宜的账户，无需开展尽职调查。

　对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，分行应要求其根据实际管理机构所在地信息，提供（　）。

　基金的控制人是指拥有超过（ ）权益份额或者其他对基金进行控制的个人。

　合伙企业的控制人是拥有超过（ ）合伙权益的个人。

　各分行应当在(　)将其归入非居民机构金融账户进行管理。

　非居民机构金融账户，是指在我行开立或者保有的，由非居民或者有非居民控制人的（ ）持有的金融账户。

　《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称新开机构账户，是指(　)以后在我行开立的，除了满足存量机构账户标准之外的，由机构持有的新开机构账户。