定性评价被检查人反洗钱行为合规性，应以洗钱风险管理控制的有效性为基准。不以挖掘个别偶发性行为作为合规评价主要指标，将风险管理目标融入合规评价体系，合法合理、综合全面地评价被检查人的反洗钱工作情况，教育引导被检查人积极参与反洗钱工作。

　提入行应在收到止付申请当日至迟下一个法定工作日（　）前通过小额支付系统发出止付应答。

　法定节假日的轧差净额，待法定节假日后的（　）大额支付系统工作日提交清算。

　授信额度是指中国人民银行及其分支行依据恒丰银行的资信情况核定的，授予直接参与者在一定时期内（　）使用的信用额度。

　我行作为收款行在（　）内未收到回执信息时，可通过小额支付系统发起冲正指令，撤销未纳入轧差的业务。

　支付系统借记回执信息最长返回时间不得超过（ ）个法定工作日。

　小额支付系统实行（　）小时不间断运行，其资金清算在大额支付系统的工作时间处理。

　我行作为查复行应在收到查询信息的当日至迟下一个工作日上午（　）前予以查复。

　各级机构及我行发起设立的村镇银行是大额支付系统的（　）。

　各分行在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化之日起九十日内或者本年度（ ）日前根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

　机构声明文件应由机构（ ）或其授权的经办人签署，并加盖机构公章