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多选题
反洗钱现场检查档案应包括以下内容：
A
A．立项性资料：现场检查立项审批表；现场检查方案；现场检查通知书；行政处罚立项审批表等。
B
B．证明性资料：执法检查事实认定书、被检查人对事实认定书的反馈意见和有关材料，检查组对被检查人异议的认定意见；工作底稿；取证材料、询问笔录、调查问卷、进场会谈纪要、被检查人的汇报材料等。
C
C．结论性资料：行政处罚决定书；行政处罚意见告知书、被检查人对行政处罚意见告知书的陈述和申辩意见材料；现场检查意见书、被检查人对现场检查意见书的陈述和申辩意见材料、检查组对被检查人异议的认定意见；现场检查报告等。
D
D．其他检查资料：主要是备查性文字资料，如资料调阅清单，本行法律事务部门出具的审查文书、非现场收集的资料、被检查人缴纳罚款的凭证复印件等。检查组认为涉及反洗钱现场检查的有关文件、资料。
E
E．相关制度资料
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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单选题
总行将统一启用“（）”用于内部账户款项划转。
单选题
使用特种转账凭证必须严格审核业务背景的真实性、合法性和合规性，需详细注明（）。
单选题
特种转账凭证仅限于特定情况下（）的划转。
单选题
“在对突发事件进行应急处置时，应采取有效措施，保障联网核查业务的连续处理”是遵循应对银行结算账户管理系统突发事件应急处置原则中的（）原则。
单选题
“在对突发事件进行应急处置时，应根据突发事件的性质和影响程度，进行分级响应和处置”是遵循应对银行结算账户管理系统突发事件应急处置原则中的（）原则。
单选题
“在对突发事件进行应急处置时，各项措施均应讲求经济效益，确保将事件造成的损失和影响控制在最小范围内”是遵循应对银行结算账户管理系统突发事件应急处置原则中的（）原则。
单选题
《恒丰银行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》中对灾难事件的定义是指全行（）分支机构均不能正常办理银行结算账户业务，且恢复时间超过可容忍时间的突发事件。
单选题
在灾难事件发生期间，开户银行可以采用（）办理银行结算账户业务。对所有银行结算账户业务，都要编制清单，登记《账户管理登记簿》，并专夹保管相关资料。
单选题
恒丰银行各分支机构操作端发生突发事件时，发生故障的银行操作端业务人员应持单位介绍信并加盖（）和本人有效身份证件，到本行内其它操作端办理银行结算账户业务
单选题
各分支行领导小组研究决策辖内账户管理系统（）的应急处置。
