特种转账凭证仅限于特定情况下（）的划转。

　反洗钱评级指标包括（）、（）和（）。

　法人金融机构应当对报送的反洗钱分类评级工作信息资料及证明材料的（）、（）、（）负责。

　反洗钱现场检查档案应包括以下内容：

　反洗钱现场检查中，《行政处罚意见告知书》包括以下内容：拟作出反洗钱行政处罚的（）、（）、（）以及当事人依法享有的陈述和申辩的权利。如案件属于《中国人民银行行政处罚程序规定》规定的可申请听证的重大行政处罚案件，应告知当事人有要求举行听证的权利。

　反洗钱现场检查中，在依法建立健全反洗钱内部控制制度过程中，义务主体应当开展三个层面的工作：一是（），二是（），三是（）。

　反洗钱现场检查中，违规行为是否“情节严重”，可从违规行为的（）、（）、（）以及是否导致危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面进行认定。

　反洗钱现场检查中，反洗钱现场检查处理措施应区别不同的被检查人的类别，采取相应的处理措施。责令限期整改主要适用于机构；罚款既可适用于机构，又可适用于个人；还可建议有关金融监管部门对金融机构和责任人员予以处理，建议（）、吊销经营许可证，建议给予相关责任人员纪律处分、（）、等处罚。

　反洗钱现场检查中《执法检查意见书》的内容应包括：

　反洗钱现场检查中检查组根据被检查人对《执法检查事实认定书》确认情况，形成《执法检查报告》，及时向本行（部）行长（主任）或主管副行长（副主任）报告。报告的主要内容如下：

　反洗钱现场检查中在《执法检查事实认定书》中列举检查中发现的被检查人违规问题。表述违规事实应包含以下要素：