审核本金融机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级较高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

　对外包服务供应商的尽职调查应由运营管理部（）名指定人员进行

　各级运营管理部门在开展外包业务之前，应进行（）

　各级运营管理部门在开展运营外包业务之前，应进行外包业务必要性与可行性分析，主要内容不包括（）

　各级运营管理部门在开展运营外包业务之前，应进行外包必要性与可行性分析、外包服务商尽职调查、外包风险评估，建立（），制定外包业务的操作规程。

　下列哪一项不属于外包服务商签订书面合同或协议内容？（）

　运营外包业务包括业务流程外包、管理支持外包等，可开展的运营外包业务范围不包括：（）

　单位账户开户时，下列哪项不属于开户机构有权拒绝开户的情形

　开立个人银行账户时，营业机构应当获取账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为（　），声明文件应当作为开户资料的一部分

　个人银行账户开立时，对于个人客户已在营业机构开立客户号的，应关注其身份证件的一致性，尤其要对身份证件的有效期进行判别，客户应使用(　)的身份证件办理业务

　下列情况应列为大额交易：自然人银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的境内款项划转。