对外包服务供应商的尽职调查应由运营管理部（）名指定人员进行

　审核本金融机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级较高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

　现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构。现场检查意见书的内容包括()

　通过检查，哪一项不是被查单位存在的问题：（）

　哪一项不是客户身份识别情况检查的主要内容（）

　哪一项不是客户身份识别情况检查需调阅的有关资料()

　哪一项是反洗钱内控制度建设情况中检查方法中的查阅资料的方法()

　哪一项不是反洗钱内控制度建设情况的检查需调阅的有关资料()

　哪一项不是反洗钱组织机构建设现场检查的方法()

　哪一项不是反洗钱组织机构建设现场检查需调阅的有关资料()

　分析确定可疑交易检查重点，投保、退保环节可疑交易的筛选，利用投保、退保客户清单，按“投保人名称”排序，找出满足（）的记录。