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为自然人客户办理外币()美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
保险业金融机构进行反洗钱非现场分析确定的“同一客户（）个工作日内多次投保、集中退保或者集中投保、多次退保”、“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”的记录，与可疑交易报告表进行核对，查看是否存在错报、漏报问题，然后调阅交易档案资料作进一步核查。
保险业金融机构反洗钱内控制度建立情况，包括客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告操作规程、客户账户风险等级划分等制度的制定情况，并向（）备案。
“客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由”可疑交易。查看总部证券交易流水，同一客户在其不同营业部之间连续（）个交易日以上办理基金份额转托管（指定交易）的，则确认。
检查大额交易漏报情况。（证券期货实施第三方存管后不存在大额交易）应分别对证券账户电子业务数据中按照股东账号、交易日期、日交易额排序，按照现金交易标识筛选日交易额累计()的交易，与已报送大额交易报告相核对，查找漏报。
保险业金融机构退保档案中客户撤单且以发票遗失证明代替交费发票或交费凭证复印件的，或者退保客户在（）个工作日内出具的发票遗失证明中的金额合计达到标准的，将相关记录作为符合“犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的”的可疑交易特征，列入应报可疑交易报告范围。
审核本金融机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级较高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构。现场检查意见书的内容包括()
通过检查，哪一项不是被查单位存在的问题：（）
哪一项不是客户身份识别情况检查的主要内容（）
