分析确定可疑交易检查重点，投保、退保环节可疑交易的筛选，利用投保、退保客户清单，按“投保人名称”排序，找出满足（）的记录。

　根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，个人客户因违反法律法规、监管规定等原因导致我行被诉、被监管部门处罚、遭受声誉损失的，应执行（　）控制措施。

　根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，客户在我行开立的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上且客户未在7日内至柜面重新核实身份的，应执行（　）控制措施。

　根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，账户所属客户身份核实结果为虚假、假名、匿名、无法核实的，应执行（　）控制措施。

　根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，对于个人账户办理业务出现留存虚假地址、电话的，应执行（　）控制措施。

　根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，虚构代理关系的，应实施（　）控制措施。

　根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，多人使用同一联系电话号码开立和使用账户，且无法证明合理性的，应实施（　）控制措施。

　根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，对于个人账户出现证件过期超过90天（含），客户尚未更新证件有效期，且未提出合理理由的，应实施（　）控制措施。

　分行至少应每年（）次对外包服务提供商进行评价

　下列选项中属于运营外包业务实施情况的外包业务的风险管理情况的有（）

　对外包服务供应商的尽职调查应由运营管理部（）名指定人员进行