根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，虚构代理关系的，应实施（　）控制措施。

　哪一项是反洗钱内控制度建设情况中检查方法中的查阅资料的方法()

　哪一项不是反洗钱内控制度建设情况的检查需调阅的有关资料()

　哪一项不是反洗钱组织机构建设现场检查的方法()

　哪一项不是反洗钱组织机构建设现场检查需调阅的有关资料()

　分析确定可疑交易检查重点，投保、退保环节可疑交易的筛选，利用投保、退保客户清单，按“投保人名称”排序，找出满足（）的记录。

　分析确定大额交易检查重点的具体方法：（）

　检查期内大额交易和可疑交易报告数据。获取的渠道分为（）

　进场前对反洗钱宣传和业务培训情况进行初步评估，获得其宣传情况及业务培训的（）

　人民银行核查发现金融机构自律评估情况与实际情况明显不符、虚报自律评价内容或结果的，该金融机构的考核评估结果列为（）。

　人民银行核查发现金融机构自律评估情况与实际情况明显不符、虚报自律评价内容或结果的，将在辖区金融系统进行()，并将该金融机构的考核评估结果列为最低等级。