对于询证函现场函证（跟函），经办机构可以现场办理后直接（），或在办理后直接（）。

　总行运营管理部外包管理职责有：（）

　各级运营管理部门在开展运营外包业务之前，应进行风险评估，主要内容包括：（）

　分行开展运营外包业务，应针对每一个具体的外包业务事项制定操作规程、管理细则，主要内容不包括：（）

　应保存的资料包括但不局限于：记载客户身份信息、资料及反映运营条线开展或涉及的反洗钱工作的各种记录及资料。下列说法正确的是：（）

　为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

　若同一个自然人作为具体经办人办理两个以上单位银行结算账户开立，或同一自然人是两个以上单位法定代表人或者单位负责人，或两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同时，应采取（）措施，进一步核实客户身份。

　在识别或者重新识别客户身份时，各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以使用以下一种或者几种措施，核对客户及其代理人真实身份、杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户？

　根据《恒丰银行运营条线反洗钱工作指引》恒银办发〔2020〕507号,到期后30日内仍未更新，且未提出合理理由的，应按照我行单位银行结算账户管理办法相关要求，对账户采取不收不付控制。

　对于存在以下哪些情形的，开户机构有权拒绝开户（）。

　健全完善适合集中处理、风险可控、规范有效的反洗钱工作管理模式，应当与所处行业（）等因素相适应，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱和恐怖融资控制在自身风险管理能力范围内。