624.农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为
涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告()。

788.商业银行应与客户合理约定网银()上限,合规办理转帐业务。

787.商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,将银行员工()作为内部管理制度
的重要内容。

786.商业银行应加强信息系统建设,持续收集数据信息,有效支持大额风险暴露管理。相关
信息系统应至少实现以下功能,。

785.商业银行应对客户提供的()等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实,并将核
实过程和结果以书面形式记载。

784.商业银行应当依据评价结果将董事划分为()几个级别。

783.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你
的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户
和代理人信息。

782.商业银行应当将关于股东管理的相关监管要求、股东的权利义务等写入公司章程,在公
司章程中载明下列内容:()。

781.商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁
开户和销户、()或者()、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

780.商业银行销售结构性存款,应当符合以下要求()。

779.商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的
()等业务的企业法人。