786.商业银行应加强信息系统建设,持续收集数据信息,有效支持大额风险暴露管理。相关
信息系统应至少实现以下功能,。

626.农商银行反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送:()。

625.农商银行反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()。

624.农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为
涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告()。

623.农商银行发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉
资金金额或者资产价值大小,均要提交可疑交易报告。

622.农商银行对辖内营业机构用户进行管理,包括用户的()等。

621.农商银行对可疑交易报告工作要实施"事前、事中、事后"全流程管控,后续控制措施包
括哪些()?

620.农商银行对开户之日起 6 个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,经向()
重新核实身份后,可以恢复其业务。

619.农商银行对兑换的残缺污损人民币纸币,应当面将带有行名的()或()戳记加盖在票
面上。

618.农商银行对 ATM 取款机清机加钞时,需对钞箱内所加人民币的冠字号码数据进行()
至系统内,对于部分未加装冠字号码记录模块的 CRS 视作 ATM 处理。

617.农商银行对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及
恐怖活动人员名单之日起 5 个工作日内完成,开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整
保存 5 年。