783.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你
的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户
和代理人信息。

629.农商银行柜员指纹管理原则包含()。

628.农商银行工作人员收缴假币时,应()。

627.农商银行负责落实人民银行和省联社的各项制度和要求,建立假币收缴鉴定等细则,依
法依规做好假币()等工作。

626.农商银行反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送:()。

625.农商银行反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()。

624.农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为
涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告()。

623.农商银行发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉
资金金额或者资产价值大小,均要提交可疑交易报告。

622.农商银行对辖内营业机构用户进行管理,包括用户的()等。

621.农商银行对可疑交易报告工作要实施"事前、事中、事后"全流程管控,后续控制措施包
括哪些()?

620.农商银行对开户之日起 6 个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,经向()
重新核实身份后,可以恢复其业务。