296.反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名
单。

954.信用卡发卡银行可根据申请人的资信程度,要求其提供担保。担保的方式可采用()。

953.信用卡按使用对象分为()。

952.信托投资公司违反国家规定办理委托、信托业务的应当如何处罚?()。

951.信托的受益所有人是指信托的()。

950.协助执行完毕后,经办人员应做好登记记录,并将相关()等单据原件或复印件按顺序
专夹保管并装订。

949.协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括被查
询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资
料,应当如实提供,有权机关根据需要可以()。

948.协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括()
等资料。

947.协助有权机关查询、冻结和扣划,应当()的原则,严格按照内控制度要求办理授权、
审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助
隐匿或转移财产。

946.协助司法扣划以下不得扣划的类型()。

945.协助扣划时可以先(),经办人员应以账户的实际可用余额为准协助扣划。