949.协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括被查
询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资
料,应当如实提供,有权机关根据需要可以()。

301.风险预警监测系统预警中心建立预警信息核实整改跟踪制度,建立(),持续跟踪后期
整改等情况。

300.风险预警核查分类结果分为三类:正常业务、外部风险、内部违规,属于外部风险的,
录入(),提交预警管理岗审核。预警信息状态由“待核查”变为“已核查”。

299.非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,清退过程应当接受()
监督。

298.非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品
到期或满足赎回条件后()。

297.反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项:()。

296.反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名
单。

295.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
获得的客户身份资料和交易信息,()反洗钱行政调查。

294.反洗钱现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,
送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括()。

293.反洗钱现场检查档案不包括()。

292.对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客
户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。