952.信托投资公司违反国家规定办理委托、信托业务的应当如何处罚?()。

298.非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品
到期或满足赎回条件后()。

297.反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项:()。

296.反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名
单。

295.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
获得的客户身份资料和交易信息,()反洗钱行政调查。

294.反洗钱现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,
送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括()。

293.反洗钱现场检查档案不包括()。

292.对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客
户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

291.反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生起()个工作日内生成大额交
易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

290.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()。

289.反洗钱监管档案按()进行时序管理。