对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，要一并采取冻结措施。

单笔核对方式应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统，一次提交不超过（ ）人。

农商银行在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在（ ）联网核查相关个人的公民身份信息。

在建立业务关系后的（ ）个工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。

洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级，划分为高风险：

洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级，划分为次高风险：

洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级，划分为一般风险：

洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级，划分为较低风险：

洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级，划分为低风险：

行业（含职业）风险要素，不属于现金密集型行业（ ）

行业（含职业）风险要素，不属于现金密集型行业（ ）