全系统在选任董事、高级管理人员、聘用员工、引入战略投资者、引入新股东之前，要在法律法规和监管允许的范围内，采取合理的方式方法对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，对存在洗钱风险的审慎准入。

下列不属于洗钱风险管理体系的是（ ）

不属于洗钱风险管理应遵循的原则（ ）

不属于洗钱风险管理应遵循的原则（ ）

农商银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取登陆（ ）等方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

农商银行在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（ ）申请进一步核实

单笔精确查询方式应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统，一次只能提交（ ）人。

单笔核对方式应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统，一次提交不超过（ ）人。

农商银行在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在（ ）联网核查相关个人的公民身份信息。

在建立业务关系后的（ ）个工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。

洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级，划分为高风险：