如遇有大额通存通兑网络资金差错，错账机构应立即与开户机构联系，对客户账户进行余额控制，并积极与客户联系追回差错款项。

当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存（ ）年。

全系统业务条线管理部门应将上年度所有初次或重新开展洗钱风险评估的产品清单及相关评估工作开展情况报告随年度分类评级资料一并报送（ ）反洗钱牵头部门。

对于已确立风险等级的存量产品，各业务条线管理部门应根据其风险程度设置相应的重新评估期限，实现对风险的持续追踪。原则上风险等级为高、次高的产品应每年进行一次重新评估，风险等级为一般的产品重新评级期限不得超过两年，等级为较低、低的产品应每（ ）至少进行一次重新评估。

低风险产品：评估得分（ ）分以下。

高风险产品：评估得分（ ）分(含)以上。

我国《票据法》规定，持票人对定期汇票的出票人和承兑人的票据权利时效，为自汇票到期日起( )

支票的提示付款期限自出票日起（ ）

签发空头支票或与其预留的签章不符的支票，开户行应对出票人处以票面金额（ ）但不低于1000元的罚款。

签发支票必须记载下列事项不包括（ ）