全系统业务条线管理部门应将上年度所有初次或重新开展洗钱风险评估的产品清单及相关评估工作开展情况报告随年度分类评级资料一并报送（ ）反洗钱牵头部门。

通存通兑业务产生的存取款及销户等原始凭证，由代理机构截留保管。

通存通兑业务对公客户遗失收账通知的，开户机构根据综合业务系统记录信息出具款项入账证明，同时签发收账通知。

如遇有大额通存通兑网络资金差错，错账机构应立即与开户机构联系，对客户账户进行余额控制，并积极与客户联系追回差错款项。

预留印鉴印章的材质要求为铜章、牛角章，原则上不得使用原子印章（万次印）、橡皮章、红胶章、光敏章等，但对于新型防伪信息化标准印章可适当放宽要求。

单位预留印鉴卡采集联原则上要求上缴总行或异地（跨市或跨省）支行统一管理。

电子验印系统经办人和复核员不可以交叉操作，且不能对同一事项既经办又复核。

电子验印系统岗位角色按规定的权限进行分配，角色权限分配应相互交叉不得重叠。

柜员状态为离岗与删除时，无法登陆电子验印系统。

营业期间应每天至少巡视三次营业大厅

如双方同时递出名片，则应左手递出自己名片，右手接过对方名片后再双手拿住。