农商银行应规范支付清算管理，发生违规行为严格按照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》追究相关人员责任。

银行业金融机构在柜面一次性发现（ ）张（含）以上假币应立即报警，并填写假币报警台账。

下列独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的是（ ）

下列不属于特定自然人的是（ ）

关于判定合伙企业受益所有人措施说法不正确的是（ ）

对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话；对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户（ ）业务。

建立单位开户审慎核实机制，银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重 违法企业，情况属实的，应当在 （ ）个月内暂停其业务，逐步清理。

建立单位开户审慎核实机制，银行机构应当至少每（ ）排查企业是否属于严重 违法企业，

建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。自.2017年 1月 1 日起， 银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含 银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系 开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。自 （ ）起， 银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含 银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系 开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5 年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所 有业务

自（ ）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机 关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支 付机构中止该账户所有业务。