农商银行应加强对查询查复和退回申请及应答的管理，及时督促辖内分支机构限时完成相关业务。

持有人对假币收缴的程序有异议，可在收到《凭证》之日起（ ）个工作日内持该《凭证》到直接监管的中国人民银行分支机构申请复议，或依法提起行政诉讼。

银行业金融机构在柜面一次性发现（ ）张（含）以上假币应立即报警，并填写假币报警台账。

下列独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的是（ ）

下列不属于特定自然人的是（ ）

关于判定合伙企业受益所有人措施说法不正确的是（ ）

对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话；对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户（ ）业务。

建立单位开户审慎核实机制，银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重 违法企业，情况属实的，应当在 （ ）个月内暂停其业务，逐步清理。

建立单位开户审慎核实机制，银行机构应当至少每（ ）排查企业是否属于严重 违法企业，

建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。自.2017年 1月 1 日起， 银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含 银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系 开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。自 （ ）起， 银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含 银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系 开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5 年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所 有业务