应于每日开始检查日志的填写情况，监督大堂经理的服务工作。

全省农村商业银行系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系。

农商银行( )承担本行洗钱风险管理的最终责任。

在合理的交易规模内，适当降低采用（ ）的客户身份识别措施的频率或强度。

第十七条 对于新建立业务关系的客户，农商银行要
在建立业务关系后的( )个工作日内

在同一农商银行的金融资产净值超过一定限额，原则上自然人客户限额为( )人民币,不能直接将其定级为低风险

反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采（ ）级分类法。

农商银行负责在信息系统洗钱风险等级分类初评结果的基础上，根据客户身份、业务和交易信息，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的（ ）。

在开展（ ）的基础上，对客户进行洗钱风险评估。

客户洗钱风险等级分类，是指遵循（ ）原则。

( )负责执行董事会决策；负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行；负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。