全系统要建立内部不同层次的洗钱风险管理信息报告制度和路径。

异常账户激活是指客户申请激活开户之日起( )个月内无交易记录被暂停非柜面业务的账户

户密码作为客户身份真实性的审核依据，应由客户凭本人有效身份证件和相应的存款介质至( )申请办理。

客户办理书面挂失手续后，要求撤销挂失时，必须向（ ）申请解挂。

客户遗忘存款凭证的预留密码，需持本人有效身份证件和存款凭证，向()申请密码挂失。

客户不能办理存款凭证书面挂失手续的，可以通过柜面渠道或电话银行、网上银行等自助渠道申请口头挂失，口头挂失有效期为（ ）日，到期后将自动失效。

“柜面特殊业务”是指为了满足客户、有权机关或内部管理的需要，在( )对账户进行特殊处理的业务。

协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以（ ）为准协助扣划。

对涉案账户较多，有权机关办理集中冻结的，一般应当在（ ）以内采取冻结措施。

无法现场办理完毕，有权机关事后现场取回查询结果的，有权机关应指派至少（ ）办案人员持本人有效的工作证件和单位介绍信到现场办理，经办人员应依照前款规定的要求对工作人员及取回手续进行核实。

网络查控由省联社和有权机关采用（ ）的模式联网，统一代理农商银行协助办理。