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全系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，至少（ ）开展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
省联社对农商银行考核坚持以"日常监测、现场督查、定期通报、年终总评"为原则，结合内外部检查结果、系统分析及向省联社报送资料为考核依据，以（ ）为主要方式。
全系统要积极协助做好反洗钱调查工作，确保及时、如实提供相关文件和资料。对拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应（ ）。
全系统要设立反洗钱举报通道，鼓励员工通过信函、邮件等多种方式对（ ）涉嫌洗钱或者其他严重的反洗钱违规行为进行举报。对举报有功人员要按照相关规定给予奖励;对发现洗钱行为或重大反洗钱违规事件隐瞒不报者，一经查实要从严处罚。
反洗钱及相关业务信息系统要以（ ）为单位，覆盖所有产品和渠道，及时、准确、完整采集和记录反洗钱所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并进行持续优化升级。
全系统要制定适当的信息（ ）机制，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度，确保信息的及时、准确、完整传递。
全系统要遵循"了解你的（ ）"原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的客户身份识别控制措施。
全系统要建立内部不同（ ）的洗钱风险管理信息报告制度和路径。
全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
全系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其（ ）。
