银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时，应当在系统中准确录入（　　）等信息

农商银行为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值1万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件。

按照产品洗钱风险直接认定法、符合下列哪种情形的，可以认定为次高风险产品（ ）

按照产品洗钱风险直接认定法、符合下列哪种情形的，可以认定为高风险产品（ ）

产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分风险等级以下属于高风险的是（ ）。

客户具有下列哪项情形的农商行可将其风险等级确定未最高( ）。

下列评分等级分值属于次高风险等级的是（ ）。

下列评分等级分值属于低风险等级的是（ ）。

对评定为次高风险及以上的客户应对其进行有效预防风险措施防控（ ）。

对评定为（ ）及以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）。