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全系统要积极协助做好反洗钱调查工作，确保及时、如实提供相关文件和资料。对拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应( )。
全系统要设立反洗钱( )通道，鼓励员工通过信函、邮件等多种方式对内部人员涉嫌洗钱或者其他严重的反洗钱违规行为进行举报。对举报有功人员要按照相关规定给予奖励；对发现洗钱行为或重大反洗钱违规事件隐瞒不报者，一经查实要从严处罚。
全系统要建立反洗钱( )，对主动发现并报送重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工，要按照相关规定给予奖励；对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任。
全系统要按照相关规定持续开展( )工作，建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，为洗钱风险识别、评估、监测和报告提供数据支持
反洗钱及相关业务信息系统要以( )为单位，覆盖所有产品和渠道，及时、准确、完整采集和记录反洗钱所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并进行持续优化升级。
系统要按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，针对超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交( )，必要时终止业务关系。
全系统要按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时（ ）关系。
农商银行董事会承担本行洗钱风险管理的( )。
银行、支付机构应当按年度进行自评估，并于次年（ ）日前向中国人民银行或其分支机构报送金融消费者权益保护自评估报告。
对银行、支付机构侵害金融消费者权益重大案件负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处警告、处以五千元以上三万元以下罚款。
