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全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业十年以上工作经历。其有权独立开展工作，直接向( )报告洗钱风险管理情况。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（ ）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。
全系统要按照( )方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，采取简化的风险控制措施；针对风险较高的情形，采取强化的风险控制措施。
全系统要将洗钱风险纳入( )体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
全系统要积极协助做好反洗钱调查工作，确保及时、如实提供相关文件和资料。对拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应( )。
全系统要设立反洗钱( )通道，鼓励员工通过信函、邮件等多种方式对内部人员涉嫌洗钱或者其他严重的反洗钱违规行为进行举报。对举报有功人员要按照相关规定给予奖励；对发现洗钱行为或重大反洗钱违规事件隐瞒不报者，一经查实要从严处罚。
全系统要建立反洗钱( )，对主动发现并报送重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工，要按照相关规定给予奖励；对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任。
全系统要按照相关规定持续开展( )工作，建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，为洗钱风险识别、评估、监测和报告提供数据支持
反洗钱及相关业务信息系统要以( )为单位，覆盖所有产品和渠道，及时、准确、完整采集和记录反洗钱所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并进行持续优化升级。
