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全系统反洗钱工作人员中有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理岗位人员的比例不得高于( )。
从事反洗钱监测分析工作人员的配备要与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应具备必要的履职能力和职业操守。
全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业十年以上工作经历。其有权独立开展工作，直接向( )报告洗钱风险管理情况。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（ ）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。
全系统要按照( )方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，采取简化的风险控制措施；针对风险较高的情形，采取强化的风险控制措施。
全系统要将洗钱风险纳入( )体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
全系统要积极协助做好反洗钱调查工作，确保及时、如实提供相关文件和资料。对拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应( )。
全系统要设立反洗钱( )通道，鼓励员工通过信函、邮件等多种方式对内部人员涉嫌洗钱或者其他严重的反洗钱违规行为进行举报。对举报有功人员要按照相关规定给予奖励；对发现洗钱行为或重大反洗钱违规事件隐瞒不报者，一经查实要从严处罚。
全系统要建立反洗钱( )，对主动发现并报送重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工，要按照相关规定给予奖励；对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任。
