AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年度岗位练兵题库 题目详情
C9DA47C50F700001D1471C003F2016F3
2022年度岗位练兵题库
3,500
多选题

客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则( )。

A
全面性原则
B
风险相当原则
C
动态管理原则
D
同一性原则

答案解析

正确答案:ABCD
题目纠错
2022年度岗位练兵题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

综合前端业务授权应急处理是指在综合前端系统出现影响远程集中授权中心正常运行,且短时间内无法恢复的情况下,将需远程集中授权的综合前端业务,部分或全部切换至( )处理的一种应急补救措施。

单选题

远程集中授权中心人员与营业机构业务经办人按照回避原则,严禁为其( )的经办人员办理授权业务,在系统中不得交流与业务无关的话题,双方交流文字信息、语音等系统自动存档保管。

单选题

授权员休假超过( ),应对其柜员号做离岗处理;若不再从事远程集中授权中心工作或调离远程集中授权中心,应及时停用或注销。

单选题

远程集中授权中心对综合前端业务采用叠加授权模式,根据业务重要性以及风险等级,合理确定一级授权和二级授权的业务范围和阈值大小。

单选题

下列哪一项不属于,综合前端业务支持的 授权提交方式( )。

单选题

授权业务中需验证业务真实性的,应由营业机构业务主管或网点审核员现场审核、交叉复核后提交远程集中授权中心属于( )模式。

单选题

农商银行在设定和调整综合前端业务授权规则时,须由业务主管部门提出,经合规与风险管理部门审核,提交农商银行总部( )审议通过后方可执行。

单选题

本地授权业务主管岗负责督促营业机构业务经办人在授权人员发出补录要求时起( )工作日内完成凭证补录工作,保证凭证的完整性。如遇特殊情况,经授权中心同意,限时完成补录。

单选题

全系统应履行反洗钱宣传义务,积极开展反洗钱内外部宣传工作,每年至少开展( )面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告宣传工作成果。

单选题

资产所有人、控制人或者管理人对农商银行采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级( )提出异议。经( )审查确属错误冻结的,应当凭( )的书面通知解除冻结措施

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码