资产所有人、控制人或者管理人对农商银行采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级（ ）提出异议。经（ ）审查确属错误冻结的，应当凭（ ）的书面通知解除冻结措施

下列情况不得对外出具存款资信证明（ ）。

存款资信证明不可以( )。

存款资信证明不可以( )。

存款资信证明分为（ ）。

存款资信证明业务，按照存款人不同分为（ ）。

全省农村商业银行系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将( )的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

全省农村商业银行系统要（ ）（ )( )地向监管机构报送大额和可疑交易报告。

洗钱风险管理要融入( )和( )。

反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分五个风险等级包括（ ）

客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则（ ）。