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农商银行可以监测起止日期为条件,对一定时期内进行联网核查操作的( )机构进行监测。
农商银行在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取( )等方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,农商银行应立即停止相关业务,并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
农商银行可以( )为条件,对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。
客户对联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明(,并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地( )进行核实。
单笔核对方式应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统,一次提交不超过( )。
《安徽农村商业银行系统联网核查公民身份信息业务管理办法》将应进行联网核查的业务统称为( )。
联网核查公民身份信息是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息( )的行为。
存款资信证明必须按实际存款人、存款时间、存款可用余额如实开具,开具金额不得高于可用余额。若账户金额被部分冻结、部分控制,则未冻结、未控制金额( )开具存款证明。
农商银行可出具本外币(外币按经办业务当日( )公布的外汇牌价折算)个人存款证明、单位账户开户证明、单位存款证明、单位存款发生额证明、单位注销证明、单位结算记录证明等。
在存款资信证明起止日期内,因有权部门依法冻结、扣划等行为导致本证明项下的金额与实际不符的情况,签发单位( )。
