农商银行可以( )为条件，对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。

操作员

被核查人姓名

被核查公民身份号码

监测起止日期

正确答案：D

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有下列情形之一的，不得担任商业银行的高级管理人员（）、（）、（）、（）。

对（）的汇票，付款人在到期日前付款的，由付款人自行承担所产生的责任。

以（）等手段取得票据的，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。

因（）可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。

票据上的记载事项必须符合本法的规定,（）不得更改。

汇票的（）对持票人承担连带责任。

汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对（）行使追索权。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确（）

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）